公告日期：2025-06-28

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-045

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购股份金额：不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万
元（含）。

回购股份资金来源：自有资金。

回购股份用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在本次股份回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则尚未使用的已回购股份将予以注销。

回购股份价格：不超过人民币 29.12 元/股（含），该价格不高于公司董事
会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

回购股份方式：集中竞价交易方式。

回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个
月。

相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、
实际控制人、回购提议人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股
份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

相关风险提示：

1、本次回购事项存在回购期限内因公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施的风险。

2、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，存在员工持股计划或股权激励对应方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法按照计划授出的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购无法实施或实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 回购预案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

公司董事会审议回购方案的时间、程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/6/28

回购方案实施期限 2025 年 6 月 27 日~2026 年 6 月 26 日

方案日期及提议人 2025/6/27

预计回购金额 3,500万元~7,000万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 29.12元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 1,201,923股~2,403,846股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.61%~1.21%

（一） 回购股份的目的

鉴于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自有资金，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三） 回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。