公告日期：2025-07-09

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-037
上海移远通信技术股份有限公司关于取消监事会并
修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召
开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露内部控制制度〉的议案》。公司于同日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于取消公司监事会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》 规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

在此背景下，公司对《公司章程》及其他相关制度进行了修订，修订后的制 度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

二、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东 大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监 事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员 会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不 再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的 各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的 情况下，也不再逐项列示。

具体修订情况如下：

现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

二○二四年八月 二○二五年七月

第一条 为维护上海移远通信技术股份有限公 第一条 为维护上海移远通信技术股份有限公司
司（以下简称“公司”或者“本公司”）、股 （以下简称“公司”或者“本公司”）、股东、东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
规定，制订本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法和规范性文件的规定成立的股份有限公司。 规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。
公司是上海移远通……
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