公告日期：2025-07-08

证券简称：移远通信 股票代码：603236
关于上海移远通信技术股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的

审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年七月

上海证券交易所：

贵所于 2025 年 6 月 19 日出具的《关于上海移远通信技术股份有限公司向特
定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2025]178 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”、“发行人”、“公司”或“上市公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”或“保荐机构”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复。
如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的四舍五入所致。

本回复报告的字体代表以下含义：

字体 含义

黑体（加粗） 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函所列问题的回复

问题 1、关于募投项目

根据申报材料，1）发行人本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过
230,000.00 万元，将用于“车载及 5G 模组扩产项目”“AI 算力模组及 AI 解决
方案产业化项目”“总部基地及研发中心升级项目”和补充流动资金。2）本次
募投项目达产后，预计将新增 3,380 万片车载及 5G 模组产能 2,653.30 万片（套）
AI 算力模组及 AI 解决方案产能。3）公司首发募投项目包含研发与技术支持中心建设项目，前次再融资募投项目包含研发中心升级项目。

请发行人说明：（1）结合“车载及 5G 模组扩产项目”拟生产的具体产品类别及与现有产品的区别与联系，“AI 算力模组及 AI 解决方案产业化项目”涉及的细分产品具体情况，是否已经批量化生产，与公司现有业务的协同性，说明本次募投项目是否涉及新产品、新技术，募集资金是否投向主业；（2）根据本次募投生产性项目涉及产品的现有产能及新增产能情况、产能利用率、技术迭代发展、市场竞争格局、同行业公司扩产情况、公司在手订单情况等，说明本次募投项目新增产能合理性，产能消化是否存在重大不确定性；（3）结合“总部基地及研发中心升级项目”具体建设内容，与前期建设及升级的研发中心项目的区别与联系，拟开展的研发项目的研发进展，预计取得的研发成果等，说明是否存在重复建设的情形，该募投项目建设的必要性。

请保荐机构进行核查并发表明确意见。

回复：

一、结合“车载及 5G 模组扩产项目”拟生产的具体产品类别及与现有产品
的区别与联系，“AI 算力模组及 AI 解决方案产业化项目”涉及的细分产品具体情况，是否已经批量化生产，与公司现有业务的协同性，说明本次募投项目是否涉及新产品、新技术，募集资金是否投向主业；

公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务。公司模组的通信方式包括蜂窝（如 2G、3G、4G、5G）、短距离（如 Wi-Fi、BT）、卫星（如 GNSS、5G NTN）等，产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业与环境监控、智慧工业、智慧生活与医疗健康以及智能安全等领域。车载模组、5G 模组、AI 模组及
其解决方案均为公司现有产品，其中 AI 算力模组是在普通模组基础上，针对 AI计算任务进行专门优化和强化，具备更强大计算能力以处理复杂 AI 算法和模型的模组。公司同步提供基于上述模组核心技术形成的一站式解决方案。因此，上述募投项目产品均属于无线通信模组及其解决方案，均属于现有主业范畴。具体分析如下：

（一）车载及 5G 模组扩产项目

项目拟生产的具体产品类别如下：

产品类型 产品描述 主要应用场景

车载模组

支持 5G、LTE、C-V2X 等多种

通信技术，支持多频段，具有高 主要作用于……
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