公告日期：2025-08-29

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-034
内蒙古新华发行集团股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准，同时提请股东会授权公司董事会及时向登记机关办理与本次相关的变更、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。因此，公司拟自股东会通过之日起适用新修订的《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》，现行《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》同时废止。具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护内蒙古新华

发行集团股份有限公司（以下简

第一条 为维护内蒙古新华发行集团
称“公司”或“上市公司”）、

股份有限公司（以下简称“公司”或“上
股东和债权人的合法权益，规范

市公司”）、股东、职工和债权人的合法
公司的组织和行为，坚持和加强

权益，规范公司的组织和行为，坚持和加
党的全面领导，完善公司法人治

强党的全面领导，完善公司法人治理结
理结构，建设中国特色现代国有

构，建设中国特色现代国有企业制度，根
1 企业制度，根据《中华人民共和

据《中华人民共和国公司法》（以下简称
国公司法》（以下简称《公司

《公司法》）《中华人民共和国证券法》
法》）《中华人民共和国证券

（以下简称“《证券法》”）《上海证券
法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 证 券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指
法》”）《上海证券交易所股票

引》《中国共产党章程》（以下简称
上市规则》《上市公司章程指

“《党章》”）等有关规定，制订本章
引》《中国共产党章程》（以下

程。

简称“《党章》”）等有关规

定，制订本章程。

第八条 公司的法定代表人由公司董
事长担任。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
2 第八条 公司的法定代表人

表人。

由公司董事长担任。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
……
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