查看PDF原文
公告日期：2025-08-29
证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-031
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 8
月 27 日 13 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通
讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名秦建平先生、新娜女士、高瑞梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司控股股东内蒙古新华控股有限公司提名吕志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上股份股东安徽新华传媒股份有限公司提名张克文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
逐项表决情况如下：
1.提名秦建平先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
2.提名新娜女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
3.提名高瑞梅女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
4.提名张克文先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
5.提名吕志刚先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举。
（二）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
根据有关规定，经公司控股股东内蒙古新华控股有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王中华先生、张网成先生及丁文英女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
逐项表决情况如下：
1.提名丁文英女士为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
2.提名王中华先生为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
3.提名张网成先生为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举。
（三）关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.c……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
