公告日期：2025-07-29

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-084

债券代码：113669 债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日

至2025 年 8 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的，9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程> √

的议案》

2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

5 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

6 《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机 √

构的议案》

累积投票议案

7.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选董事（5）人

7.01 《选举刘绍柏先生为公司第五届董事会非独立董事》 √

7.02 《选举卓勇先生为公司第五届董事会非独立董事》 √

7.03 《选举黄小芬女士为公司第五届董事会非独立董事》 √

7.04 《选举卓军女士为公司第五届董事会非独立董事》 √

7.05 《选举刘羽先生为公司第五届董事会非独立董事》 √

8.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

8.01 《选举周国云先生为公司第五届董事会独立董事》 √

8.02 《选举曹春方先生为公司第五届董事会独立董事》 √

8.03 《选举辛国胜先生为公司第五届董事会独立董事》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次

会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所及
指定信息披露媒体上的公告。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。