公告日期：2025-08-29

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-077
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年8月28日，公司第六届董事会第三十八次会议以现场和通讯相结合的方式召开，关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决,以同意票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。独立董事一致发表了同意的独立意见：公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则。公司与关联方的交易定价公允，且均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。

公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》，监事会认为：该等日常关联交易属公司及
下属子公司日常生产经营中的持续性业务，遵循了公允的市场价格、条件和公开、 公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中 小股东的利益。同意追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。
（二）2025年与关联方日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年1月21日披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司2024 年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的公告》，其中公司与 关联方新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）确认的2024年日常 关联交易金额为102.48万元，2025年度日常关联交易预计额度为30,000.00万元。 截至2025年7月31日，公司与关联方新凤鸣控股已发生的日常关联交易金额为
23,863.44万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.38%。

基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期 日常关联交易执行情况，同时出于对之后煤炭价格上涨预期，预计2025年公司与 新凤鸣控股的日常关联交易金额将会超过预计额度30,000.00万元，现申请追加与 新凤鸣控股的日常关联交易额度35,000.00万元，具体如下：

币种：人民币 单位：万元

原2025年 2025年1-7月 本次追 追加后2025
关联交易类别 关联人

预计额度 实际发生额 加额度 年预计额度

向关联人采购商品 新凤鸣控股集团

30,000.00 23,863.44 35,000.00 65,000.00
/接受服务 有限公司

二、关联方介绍和关联关系

新凤鸣控股集团有限公司

1、统一社会信用代码：913304835765144344

2、成立时间：2011-06-08

3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业园区

4、法定代表人：庄奎龙

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的 资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交……
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