
公告日期:2025-07-26
股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2025-068
转债代码:113623 转债简称:凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份
进行回购注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●限制性股票回购数量:100,000 股
●限制性股票回购价格:6.72 元/股
新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 25 日召开第
六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》,现将有关情况公告如下:
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2024 年 8 月 1 日,公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议
通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,同意将相关议案报请董事会审议。
2、2024 年 8 月 6 日,公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十
二次会议审议通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次激励计划有关的议案。
3、2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 16 日,公司对授予激励对象名单的姓名
和职务在公司内部网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划
拟激励对象有关的任何异议。2024 年 8 月 17 日,公司监事会发表了《关于公司
2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024 年 8 月 23 日,公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2024 年 8 月 27 日,公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审
议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意将相关议案报请董事会审议。
6、2024 年 8 月 30 日,公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会
第十四次会议审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,
同意以 2024 年 8 月 30 日为授予日,向 291 名激励对象授予 1,303.30 万股限制性
股票,授予价格为 6.94 元/股。公司监事会对本次授予的激励对象名单及授予相关事项进行了核查。
7、2024 年 10 月 11 日,公司披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于股份性
质变更暨 2024 年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》(公告编号:2024-117),在资金缴纳过程中,有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的限制性股票合计 4 万股,该部分放弃的限制性股票不予登记。因此,公
司本次实际向 289 名激励对象授予登记限制性股票 1,299.30 万股。截至 2024 年
9 月 13 日,公司已收到 289 名激励对象缴纳的 1,299.30 万股限制性股票认购款,
授予价格为每股人民币 6.94 元,认购款总额为人民币 90,171,420.00 元。天健会
计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 9 月 14 日出具了《验证报告》(天健验
〔2024〕393 号)。
8、2024 年 10 月 14 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成了对本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作。本次授予限制性股票1,299.30 万股,授予完成后公司总股本不变。
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