公告日期：2025-08-28

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2025-036

恒通物流股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年半年度利润分配方案的议案 √

2 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

3 修订《恒通物流股份有限公司股东会议事规则》 √

4 修订《恒通物流股份有限公司董事会议事规则》 √

5 修订《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》 √

6 修订《恒通物流股份有限公司对外投资管理办法》 √

7 修订《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》 √

8 修订《恒通物流股份有限公司独立董事工作制度》 √

9 修订《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管 √

理制度》

10 修订《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会

议审议，具体内容已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券报、中国证券报、证券日

报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任……
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