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发表于 2025-08-27 17:03:11 股吧网页版
爱丽家居:爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2025-034
爱丽家居科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2025
年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2025 年 8 月 27 日在公
司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为公司2025年半年度报告及摘要公允地反映了公司报告期 内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况等事项,同意报送公司2025年半年度报告及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《爱丽家居科技股份有限公司2025年半年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公 司2025年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

经审议,公司董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告充分反映了公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况,同意报送公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果为:9 票赞成,0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2025-035)。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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