
公告日期:2025-08-26
证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2025-040
宁波富佳实业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2024 年 7 月 1 日起实施
的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,于 2025 年 8 月 25 日召
开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》,于第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、取消监事会并修订《公司章程》的情况
基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定,同时为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司决定取消监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,公司现任监事职务相应解除,公司《监事会议事规则》予以废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,并相应修订《公司章程》。公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。
以下是对《公司章程》中的相关条款进行修订的情况:
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护宁波富佳实业股份有限合法权益,规范公司的组织和行为,根 公司(以下简称“公司”)、股东、职据《中华人民共和国公司法》(以下简 工和债权人的合法权益,规范公司的组称“《公司法》”)、《中华人民共和 织和行为,根据《中华人民共和国公司国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 法》(以下简称“《公司法》”)、《中《上海证券交易所股票上市规则》(以 华人民共和国证券法》(以下简称“《证下简称“《上市规则》”)和其他有关 券法》”)、《上海证券交易所股票上
第二条 宁波富佳实业股份有限公司
第二条 公司系依照《公司法》和其他
(以下简称“公司”)系依照《公司法》
有关法律、法规的规定设立的股份有限
和其他有关法律、法规的规定设立的股
公司。公司系由宁波富佳实业有限公司
份有限公司。公司系由宁波富佳实业有
按原账面净资产值折股整体变更设立
限公司按原账面净资产值折股整体变
的股份有限公司。
更设立的股份有限公司。
公司设立方式系发起设立。公司在宁波
公司设立方式系发起设立。公司在宁波
市市场监督管理局注册登记后,取得企
市市场监督管理局注册登记后,取得企
业法人营业执照
业法人营业执照
第八条 由董事会选举产生的代表公司
执行公司事务的董事为公司的法定代
第八条 董事长为公司的法定代表人, 表人,并依法登记。
并依法进行登记。如公司法定代表人变 担任法定代表人的董事辞任的,视为同
更,应进行变更登记。 时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的,公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
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