公告日期：2025-08-26

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-043
浙江比依电器股份有限公司

关于取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制

度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月
25 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会及 废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订公司若干治理制度的议案》和《关 于制定、修订公司若干工作细则的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《 公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使， 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，对《公司章程》、相关治理制度 及工作细则进行修订，制定《市值管理制度》，并授权公司管理层办理工商变 更登记事项。

第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议同时审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于2023年限制
性股票激励计划中首次授予的2名激励对象已离职，公司决定对以上2名激励对 象持有的已获授但尚未达到接触限售条件的共计8,400股限制性股票进行回购注 销。

鉴于上述回购注销情况，公司本次减少注册资本8,400元，减少股本8,400股， 公司注册资本由187,947,951元人民币变更至187,939,551元人民币，公司股本由
187,947,951股变更至187,939,551股，上述变更将同时在本次章程修订中体现，与《公司章程》的其他修订内容一并提交至公司股东会审议。

一、取消监事会，废止《监事会议事规则》

根据中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》修订情况

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
187,947,951 元。 187,939,551 元。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得为他人取得 括公司的附属企业）不得为他人取得公司或者公司母公司的股份提供赠与 公司或者公司母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公 、垫资、借款、担保以及其他形式的
司实施员工持股计划的除外。 财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。

第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：(一)依照其所持有的股份份额获得股利 (一)依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；

...... ......

(六)查阅公司会计账簿、会计凭证； (六)连续 180 日以上单独或者合计持有
公司 3%以上股份的股东可以查阅公司
...... 会计账簿、会计凭证；

（九）法律、行政法规、部门规章或 ......

本章程规定的其他权利。 （九）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。

第三十六条 ……
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