公告日期：2025-08-26

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-040
浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于 2025 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董
事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年半年度报 告及摘要》。

在董事会召开前，公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第二届战略委员会第七
次会议和第二届审计委员会第十次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议 案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

在董事会召开前，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届审计委员会第十次会
议和第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议，分别审议通过了该议案，并 同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于制定、修订公司若干工作细则的议案》

根据《公司法》、中……
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