公告日期：2025-08-26

浙江比依电器股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为促进浙江比依电器股份有限公司（以下简称“母公司”）规范运作和健
康发展，明确母公司与各子公司（以下简称“子公司”）财产权益和经营管理责任，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江比依电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指母公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的公司。其设立形式包括：

（一）母公司独资设立的全资子公司；

（二）母公司与其他公司或自然人共同出资设立的，母公司直接或间接控股50%以上的子公司；

（三）母公司与其他公司或自然人共同出资设立的，母公司直接或间接控股在50%以下，但出现以下情况也认定为子公司：

1、母公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；

2、根据被投资单位公司章程或投资协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

4、在被投资单位董事会或类似机构占多数表决权。

第三条 本制度适用于母公司及下属各子公司。母公司各职能部门，母公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。

第四条 各子公司应遵循本制度规定，结合母公司的其他内部控制制度，根据
度的贯彻和执行，子公司的基本管理制度应报母公司证券办公室备案。母公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。

母公司的子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受母公司的监督。

第二章 子公司治理

第五条 子公司应依法设立股东会、董事会及监事会。规模较小的子公司且为
有限责任公司的，可以不设董事会，设执行董事，可以不设监事会，设监事一名。
第六条 子公司设董事会的，董事会成员人数由子公司章程规定。由母公司委
派或推荐的董事原则上应占子公司董事会成员半数以上。子公司设执行董事的，执行董事由母公司委派或推荐。

第七条 子公司设监事会的，监事会人数由子公司章程规定。由母公司委派或
推荐的监事应占股东代表监事一半（含）以上。子公司不设监事会的，监事由母公司委派或推荐（相关投资协议另行约定的除外）。

第八条 母公司有权推荐子公司总经理、副总经理候选人，经子公司董事会聘
任，在子公司《章程》授权范围内行使相应的职权。

第九条 母公司有权推荐子公司财务负责人，经子公司董事会审批后聘任。其
任职期间，同时接受母公司财务部的业务指导和监督。

第十条 子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司《章程》规定执行。

第十一条 子公司召开股东会时，经母公司董事长决定委托指定人员（包括母
公司委派的董事、监事、高级管理人员或其他指定负责人）作为股东代表参加会议。股东代表在会议结束后将会议相关情况向母公司董事长、总裁汇报。

第十二条子公司召开董事会、股东会或其他重大会议前，会议议题应在会议通知发出5个工作日前报送母公司董事会，由母公司董事会秘书审核是否需提请公司总经理办公会、董事会或股东会审议批准，并判断是否属于应披露的信息。子公司在作出董事会、股东会决议后，应当及时将其相关会议决议及会议纪要报送

第三章 经营管理

第十三条 子公司的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和政策，并结合母公司发展规划和经营计划，服从母公司的发展战略与产业布局，制定和不断修订自身经营管理目标，确保母公司及其他股东的投资收益。

子公司应自觉接受母公司的检查与监督；针对母公司董事会、审计委员会提出的质疑，子公司应当如实反映情况和说明原因。

第十四条 子公司总经理应于每年9月底编制下年度经营计划。主要包括以下内容：

（一）主要经济指标计划总表，包括下一年度计划完成数。

（二）下一年度的生产经营计划及市场营销策略。

（三）下一年度财务收支计划（细化到每月计划），包括：

（1）营业收入计划；

（2）营业成本计划；

（3）管理费用计划；

（4）销售……
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