公告日期：2025-08-29

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

会议时间：2025 年 9 月 5 日

会议地点：上海市浦东新区杨高南路 99 弄 1 号

保利浦开金融中心 T1-6F 爱婴室 1 号会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”或“爱婴室”）本次股东会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：
1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原
则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。2、 股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真
履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩
序。

3、 会议登记时间为 2025 年 9 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00，未登记
现场参会股东请于2025 年 9月 5日 10:30 前抵达大会指定地点并凭股东账户
卡或身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
4、 股东会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
5、 股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股
东会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填
写提问单。
6、 本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股
东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名
方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写
表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划
“ ”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议
工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信
息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表
决结果，并回传公司。
7、 公司董事会聘请北京市时代九和律师事务所执业律师出席本次股东会，并出
具法律意见。

8、 会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自
觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

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2025 年第二次临时股东会会议资料

议案目录

议案一：......5
关于修订《信息披露管理制度》的议案......5
议案二：......32
关于制定 2025 年度中期利润分配预案的议案......32
议案一：

关于修订《信息披露管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订，主要内容涉及：删除关于监事、监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，新增公司按照上海证券交易所的规定发布可持续发展报告等，具体修订条款明细如下：

原条款 修改后条款

第一条 为规范上海爱婴室商务服务股 第一条 为规范上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“本公司”或 份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的信息披露行为，加强信息 “公司”）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 根据《中华人民共和国公司法》《中华华人民共和国证券法》、《上市公司治 人民共和国证券法》《上市公司信息披理准则》、《上市公司信息披露管理办 露管理办法》《上海证券交易所股票上法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 市规则》等法律、法规和《上海爱婴室等法律、法规和《上海爱婴室商务服务 商务服务……
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