公告日期：2025-08-12

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-017

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月1日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省台州市台州湾新区海虹大道 100 号公司办公楼 3 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日

至2025 年 9 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 股东会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 独立董事工作制度 √

2.04 对外担保管理制度 √

2.05 对外投资管理制度 √

2.06 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 √

2.07 关联交易管理制度 √

2.08 募集资金管理制度 √

2.09 累积投票制度 √

2.10 会计师事务所选聘制度 √

3 关于调整独立董事薪酬标准的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月11日召开的第三届董事会第十六次会议、
第三届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 8 月 12 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案 1、2.01、2.02、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所……
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