公告日期：2025-08-12

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-016

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、制定

及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11
日召开第三届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，第三届监事会第七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。以上议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，《浙江泰鸿万立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第十一条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理
级管理人员具有法律约束力。 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
可以起诉公司董事、监事、高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事和其他高级管理人员。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份具有 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的 同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 发行条件和价格相同；任何认购人所认购的人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值，每股面值人民币一元。 币标明面值。

第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）向不特定对象发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）向特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规以及中国证监会
监会批准的其他方式。 规定的其他方式。

第二十八条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转
让。 ……
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