公告日期：2025-08-23

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-062
兴通海运股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日以邮件方
式发出召开第二届董事会第二十九次会议的通知。2025 年 8 月 22 日，第二届董
事会第二十九次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司 2025 年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

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