公告日期：2025-08-22

江山欧派:江山欧派第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）江山欧派第五届董事会独
立董事专门会议第一次会议于2025年8月21日以通讯方式紧急召开。本次独立
董事专门会议通知于2025年8月21日以邮件等通讯形式送达全体独立董事。本
次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议经公司全体独立
董事推举，由独立董事陈志杰先生主持，公司董事会秘书郑宏有先生列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成如下决议：
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