公告日期：2025-07-29

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-043
债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开
第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。本议案
尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公
司章程指引》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款进行修订。具体修改如下（修改处用加粗表示）：

序号 修改前条款 修改后条款

第七十五条 股东大会由董事长主持。 第七十五条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半
董事长主持；副董事长不能履行职务或者不 数以上董事共同推举的一名董事主持。

履行职务时，由半数以上董事共同推举的一

名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会 监事会自行召集的股东大会，由监事会
1 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
监事主持。 监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推 股东自行召集的股东大会，由召集人推
举代表主持。 举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事 召开股东大会时，会议主持人违反议事
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出

席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。 会。

第一百一十五条 董事会由七名董事组 第一百一十五条 董事会由七名董事组
2 成，其中独立董事不少于全体董事人数的三 成，其中独立董事 3 名。设董事长一名。
分之一。设董事长一名，副董事长一名。

第一百二十条 董事会设董事长 1 人， 第一百二十条 董事会设董事长 1 人。
3 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
以全体董事的过半数选举产生。 生。

第一百二十二条 公司副董事长协助董 第一百二十二条 公司董事长不能履行
事长工作，董事长不能履行职务或者不履行 职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
4

职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 同推举一名董事履行职务。

履行职务。

第一百三十四条 公司设总经理 1 名， 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任 公司设副总经理 1-5 名，由董事会聘任
5

或解聘。 或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人为公司高级管理人员。 财务负责人为公司高级管理人员。

第一百五十三条 公司设监事会。监事 第一百五十三条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 会由 3 名监事组成，监事会设……
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