公告日期：2025-07-29

嘉环科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

目录

嘉环科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程...... 3
议案一 关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案...... 4

嘉环科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

会议时间：2025 年 8 月 8 日 15 点 00 分

现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）嘉环科技股份有
限公司会议室

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长宗琰先生

出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员

网络投票时间：2025 年 8 月 8 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例，宣读股东大会会议须知。选举现场会议监票人、计票人。

一、会议审议并表决以下事项：

投票股东类

序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案 √

二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决

三、工作人员收集现场表决票

四、根据表决票结果，对表决情况进行汇总

五、宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

六、签署会议决议和会议记录

七、股东大会会议闭幕

议案一

关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案
各位股东及股东代表：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

截至2025年06月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号 开户行 募集资金专户账号 募集资金账户余额

1 招商银行股份有限公司南京 999006585310305 8,910,899.52

月牙湖支行

2 中信银行南京城中支行 8110501011101949341 4,346,322.32

3 南京银行股份有限公司南京 0162200000003287 2,775,209.86

金融城支行

4 交通银行江苏省分行营业部 320006669013002184375 36,174.40

合计 16,068,606.10

（二）募集资金投资项目投入情况

根据《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实际使用情况，截至2025年06月30日，公司募集资金投资项目具体投入情况如下：
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