公告日期：2025-09-03

健尔康医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月

目 录

2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议

程......3

2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须

知......4
关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及
其 附 件 的 议

案......5

关 于 修 订 和 制 定 部 分 治 理 制 度 的 议

案......154

2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东
大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司2025 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表
决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请控制好合理的发言时间，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东大会共审议 2 项议案，无需对中小投资者单独计票。

六、会议议案详见本会议资料，部分议案附件详见公司于 2025 年 8 月 29
日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于
2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《健尔康医疗科技股份有
限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

健尔康医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2025 年 9 月 16 日 14：30 时

二、会议地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号办公楼一楼会议室

三、召开会议：

第一项：会议主持人宣布会议开始。

第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员。

第三项：审议相关议案：

会议主持人宣读并介绍有关议案：

1、《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件
的议案》

2、《关于修订和制定部分治理制度的议案》

第四项：推举大会计票人和监票人各两名。

第五项：股东及与会人员审议讨论议案。

第六项：股东进行投票表决。

第七项：计票人计票、监票人监票并宣读表决结果。

第八项：会议主持人宣读 2025 年第一次临时股东大会决议。

第九项：见证律师宣读法律意见书。

第十项：签署 2025 年第一次临时股东大会决议、会议记录。

第十一项：会议主持人宣布会议结束。

议案一
关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的
议案

各位股东及股东代表：

公司拟对《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并同步修订及制定部分治理制度，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公
司<2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》。公司以 2025
年 7 月 8 日为股权登记日，向全体股东每股派发现金红利 ……
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