公告日期：2025-08-28

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-022
黑龙江天有为电子股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2025 年8 月 27 日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号公司会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件、电话方式送
达全体董事。

本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中现
场出席董事 2 人，通讯方式出席会议 3 人），公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-019）。
（三）审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司海外发展的需要，进一步完善公司业务布局，同意公司使用自有或自筹资金出资 6,500 万欧元在摩洛哥设立全资子公司。本次设立子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准，尚需相关政府部门审批或备案。

本议案已经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-020）。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

本次利润分配方案在公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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