
公告日期:2025-08-28
证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2025-023
黑龙江天有为电子股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次 会议于2025年8月27日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室 以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年8月17日以电话、邮件方式送达全 体监事。
本次会议由监事会主席孙永富先生主持,应到监事3人,实到监事3人(其中 现场出席会议监事2名、通讯方式出席会议监事1名),本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股 份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
公司监事会认为:
1、公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定;
2、公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营情况及财 务状况;
3、公司2025年半年度报告编制过程中,未发现参与公司2025年半年度报告 及其摘要编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
公司监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-019)。
(三)审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司的可持续发展和资金需求,以及全体股东的长远利益,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-021)。
特此公告。
黑龙江天有为电子股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日
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