公告日期：2025-06-28

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-044
上海洗霸科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 119

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,850,599

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.3534
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜博士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吕晨女士出席会议；副总裁王善炯先生、副总裁吉庆霞女士、

副总裁索威先生、副总裁魏志朝先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 84,814,727 99.9577 35,372 0.0417 500 0.0006

2、 议案名称：《关于<股东大会议事规则>更名为<股东会议事规则>并修订的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 84,817,527 99.9610 32,572 0.0384 500 0.0006

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 84,817,527 99.9610 32,572 0.0384 500 0.0006

4、 议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 84,799,127 99.9393 35,972 0.0424 15,500 0.0183

5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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