公告日期：2025-08-26

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-013
安徽迎驾贡酒股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 1 人），公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司 2025 年半年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

根据公司经营发展需要，为了进一步优化资产、管理结构及整合资源，公司拟转让全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司（以下简称“迎驾商务酒店”）100%股权，受让方为安徽迎驾国际旅行社有限公司，系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司控制的其他企业，本次交易构成关联交易。根据坤元资产评估有限公

司出具的《资产评估报告》，评估基准日为 2025 年 6 月 30 日，采用资产基础法
评估结果作为评估结论，确认迎驾商务酒店股东全部权益于评估基准日的市场价值为 3,172.65 万元。本次交易以资产评估值为交易价格，即 3,172.65 万元（含税），交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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