
公告日期:2025-07-28
证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2025-079
债券代码:113692 债券简称:保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于限制性股票回购注销实施完成
暨调整“保隆转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
证券停复牌情况:适用
因限制性股票回购注销引起“保隆转债”转股价格调整,本公司的相关证券停
复牌情况如下:
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
113692 保隆转债 可转债转股停牌 2025/7/28 全天 2025/7/28 2025/7/29
调整前转股价格:39.65 元/股
调整后转股价格:39.70 元/股
“保隆转债”本次转股价格调整实施日期:2025 年 7 月 29 日
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1184 号),上
海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 31 日向不特
定对象发行 1,390 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 139,000 万
元,并于 2024 年 11 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“保隆转债”,
债券代码“113692”。“保隆转债”存续期间为 2024 年 10 月 31 日至 2030 年 10
月 30 日,转股期限为 2025 年 5 月 6 日至 2030 年 10 月 30 日,本次调整前的转股
价格为 39.65 元/股。
一、转股价格调整依据
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会
第二十五次会议,并于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会,分别审
议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,因公司 2024 年度未达到公司层面业绩考核目标,同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 859,750 股,回购价
格为授予价格(28.20 元/股)。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-049)。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相
关申请,本次合计 859,750 股限制性股票已于 2025 年 7 月 25 日完成注销。具体
内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-078)。
二、本次转股价格调整公式与调整结果
(一)本次转股价格调整公式
根据《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整:
送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中,P0 为调整前有效……
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