公告日期：2025-09-04

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-037

润本生物技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信
大厦 40 楼润本生物技术股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 396

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 316,735,162

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.2848

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中独立董事 2 位，均已出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴伟斌先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 316,208,366 99.8336 422,696 0.1334 104,100 0.0330

2、 议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 316,179,666 99.8246 444,296 0.1402 111,200 0.0352
3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 316,185,666 99.8265 442,596 0.1397 106,900 0.0338

4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 316,185,666 99.8265 442,496 0.1397 107,000 0.0338

5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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