公告日期：2025-08-19

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为健全和规范润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规及《公司章程》的规定制定本工作细则。

第二条 本细则所称高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 总经理的职权、义务及任免程序

第三条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）章程或董事会授予的其他职权。

总经理应列席董事会会议。

第四条 总经理按《公司法》《公司章程》和有关法规的规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁难、威胁和打击报复。

第五条 公司总经理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，任何组织和个人不得干预公司总经理人员的正常选聘程序。

第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。董事会聘任总经理应明确聘期，订立聘任合同，合同主要内容包括权利、责任、待遇、解聘、辞职事由、违约责任及应明确的其他事项。

第七条 总经理拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护和社会保障、员工奖惩、解聘（或辞退）公司员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听职工代表的意见。

第三章 总经理及其他高级管理人员骨的职责

第八条 总经理基本职责：执行董事会决议，对公司的生产经营管理工作全权负责；对公司及中层以上管理人员进行合理分工和授权；对公司日常生产经营管理中的重大问题，作出决策。

第九条 总经理因故不能履行职责时，由总经理指定一名董事或高级管理人员代行职务。

第十条 总经理列席董事会会议。非董事总经理在董事会会议上没有表决权。

第十一条 其他高级管理人员的工作职责：

（一） 副总经理：协助总经理工作；

（二） 财务总监：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作。
（三）董事会秘书：以《董事会秘书》工作细则为准。

第十二条 公司的经营班子成员应遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，以股东的利益最大化为履行职务的行为准则。

第十三条 总经理主持公司的经营管理工作。经董事会授权具有如下事项审批权
限：

（一） 在董事会授权范围内，决定公司的对外投资、资产处置事项；

（二） 签发日常行政、业务和财务文件；

（三） 在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜；

（四） 《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第十四条 董事会授权总经理决定下列交易事项（不包括对外担保、财务资助），但涉及关联交易的（但交易对方与总经理有关联关系情形的除外），按照《润本生物技术股份有限公司关联交易管理制度》的规定确定决策权限：

（一）与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30 万元以内的交易；

（二）与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的交易。

第四章 总经理办公会议召开

第十五条 总经理办公会议包括每季度例行会议及临时会议，会议由总经理或其授权人主持。

为提高办公会的工作效率，办公会应实行“会前提交议案，避免临时动议”，“重大事项，集体研究决策”的议事、决策原则。

第十六条 会议召开的程序

（一）由总经办负责通知与会有关人员，通知的内容应包括会议召开的时间、地点和议题；

（二）对于重要的议题，应至少提前一天通知与会人员（临时会议除外）。

（三）遇紧急情况时，总经理或其授权委托人有权在董事会授权范围内对公司事务行使特别裁决权和处置权，但事后须及时在办公会上说明情况。

第十七条 参加办公会议的人员

（一）出席会议的固定人员有总经理和记录员；

（二）根据会议所要讨论、解决的问题确定列席会议的其……
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