公告日期：2025-07-22

上海市锦天城律师事务所

关于上海汇得科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于上海汇得科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：上海汇得科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会现场会议的全过程。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 7
月 5 日在指定信息披露媒体上刊登《上海汇得科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。

本次股东会现场会议于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 在上海市金山区金山卫
镇春华路 180 号召开。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行
（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 21 日
9:15-15:00）。

本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 100 人，代表有表决权股份104,474,820 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 74.0149%。

经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案

经核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 104,390,160 股，占与会有表决权股份总数的 99.9189％；反

对 49,860 股，占与会有表决权股份总数的 0.0477％；弃权 34,800 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0334%。

上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意6,890,160 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.7862%；反对 49,860股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.7148%；弃权 34,800 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.4990%。

2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 104,405,060 股，占与会有……
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