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发表于 2025-08-28 16:39:27 股吧网页版
亚通精工:第二届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-063
烟台亚通精工机械股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
一次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知及相关资料于 2025 年 8 月 18 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会
议人数 1 人)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开,并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2025 年半年度报告全文》及摘要

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易 所 网 站 ( www.sse.com.cn )披露的《2025 年半年度报告全文》及摘要。

表决结果:

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易 所 网 站 ( www.sse.com.cn )披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-064)。

表决结果:

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

议案内容:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。截至董事会审议利
润分配预案日,公司总股本 12,000 万股,以此计算合计拟派发现金红利 720.00万元(含税),占公司 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 13.65%。剩余未分配利润滚存至下期,本次利润分配不送红股也不以资本公积金转增股本。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-065)。

表决结果:

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-066)。

表决结果:

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于计提 2025 年半年度信用及资产减值损失的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于计提 2025 年半年度信用及资产减值损失的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于暂不召开公司临时股东会的议案》

议案内容:

根据公司整体工作安排,公司拟暂不召开股东会审议本次董事会相关议案,具体召开时间公司将另行发布股东会通知。

表决结果:

同意 7 票……
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