公告日期：2025-06-25

2025 年第一次临时股东会
会议资料

烟台亚通精工机械股份有限公司
2025 年 7 月

目录

2025 年第一次临时股东会会议须知 ...... 1
2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 3
议案 1： 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 ...... 5

议案 2： 《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》 ...... 6

议案 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ...... 6

议案 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...... 7

议案 2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ...... 8

议案 2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ...... 9

议案 2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 ...... 10

议案 2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ...... 11

议案 2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ...... 12

议案 2.08 《关于修订<累积投票制度>的议案》 ...... 13

议案 3： 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 ...... 14

2025 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、 公司证券部负责会议召开的有关具体事宜。

二、 公司董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、 参加公司 2025 年第一次临时股东会的股东（代表）须在会议召开前 15 分
钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续。参会股东（代表）须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。股东（代表）依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序。

四、 股东需要在股东会上提问的，应在出席会议登记日（2025 年 7 月 2 日）向
公司登记时一并提供相关问题。每一股东提问不超过 2 次，每次提问一般不超过 3分钟，全部问答的时间控制在 30 分钟之内，由主持人视会议的具体情况合理安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在大会表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、 本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。现场投票为记名投票，选择现场投票的股东，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对、弃权或回避。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

七、 本次股东会共审议 10 项议案（含 8 项子议案），议案 1、2.01、2.02、3
为特别决议议案。

八、 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、 公司聘请上海嘉坦律师事务所的执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十、 为保持会场安静，请将移动电话调至静音状态。

烟台亚通精工机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 7 月 3 日星期四下午 15：00

网络投票时间：2025 年 7 月 3 日星期四

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号）
表决方式：……
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