公告日期：2025-06-17

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-050
烟台亚通精工机械股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召
开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>等 14 项制度的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

1、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议。
在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

公司监事会取消后，邱林朋先生不再担任公司监事、监事会主席；李军萍女士不再担任公司职工代表监事；原伟超女士不再担任公司职工代表监事，亦不在公司担任任何职务。截至本公告日，邱林朋先生、李军萍女士、原伟超女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对邱林朋先生、李军萍女士、原伟超女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
2、《公司章程》的修订情况

具体修订情况如下：

修订前内容 修订后内容

第一条 为维护烟台亚通精工机械股 第一条 为维护烟台亚通精工机械股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）和其 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定以发起设立方式成立的股份有 有关规定成立的股份有限公司。公司以限公司。在烟台市行政服务审批局注册 发起方式设立，在烟台市市场监督管理登记，取得营业执照，统一社会信用代 局注册登记，取得营业执照，统一社会
码为 913706837381687230。 信用代码为 913706837381687230。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

公司法定代表人变更的，应当自变更决
议或者决定做出之日起 30 日内申请变
更登记。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。