公告日期：2025-06-17

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-051
烟台亚通精工机械股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 15 点 00 分

召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日

至2025 年 7 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √

3 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2025 年 6 月 16 日召开的公司第二届董事会第二十次会议，
第二届监事会第二十次会议审议通过，详见于 2025 年 6 月 17 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、2.01、2.02、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统……
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