公告日期：2025-08-29

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-040
上海网达软件股份有限公司关于取消监事会
并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告的议案》，公司章程及部分管理制度尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、取消监事会

根据中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公
司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》及相关配套制度的规定，在《公司
章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设监事会或者监事。公司按照上述规定，结合《上市公司章程指引》（2025 年 3月修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等有关法律、法规、规范性文件，公司决定取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应废止公司《监事会议事规则》。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年
修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规
则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订要点：1、取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使。2、新增“控股股东和实际控制人”一节内容，明确其行为规范要求。3、新增“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确职责。4、修订公司内部审计内容。5、统一表述：删除“监事会”“监事”相关内容。6、其他修订：条款序号、援引序号、标点及目录等非实质性调整。

在不涉及实质内容改变的情况下，修订条款中仅有上述类型修订的，不再逐项于下表列示：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》”）、《 中华人民共和国证券法 》( 以 “《公司法》”）、《 中华人民共和国证券
下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订 法 》( 以下简称《证券法》) 和其他有关规
本章程。 定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证 第二条 公司系依照《公司法》、《证
券法》和其它有关规定，由原上海网达软件 券法》和其它有关规定，由原上海网达软件 有限公司整体变更设立的股份有限公司。公 有限公司整体变更设立的股份有限公司。公 司在上海市市场监督管理局注册登记，取得 司在上海市市场监督管理局注册登记，取得
营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 营业执照，统一社会信用代码为

913100006987613616。 913100006987613616。

第四条 公司注册名称：上海网达软件 第四条 公司注册名称：上海网达软件
股份有限公司。 股份有限公司。英文全称：Shanghai

Wondertek Software Co., Ltd.。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

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