公告日期：2025-08-29

华泰联合证券有限责任公司

关于上海网达软件股份有限公司

部分募投项目延期事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”或“公司”）2021 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网达软件部 分募投项目延期事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向
10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，每股发行价格为 15.18
元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进 行了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行股票募投项目募集资金存放和使用情况
如下：

单位：万元

项目总投资 募集资金承 已使用募集 募集资金剩 尚未投入比
序号 项目名称 （万元） 诺投资总额 资金总额（万 余金额（万 例（%）
（万元） 元） 元）

1 高新视频服务平台项 43,935.70 31,028.19 5,025.91 26,002.28 83.80

项目总投资 募集资金承 已使用募集 募集资金剩 尚未投入比
序号 项目名称 （万元） 诺投资总额 资金总额（万 余金额（万 例（%）
（万元） 元） 元）

目

2 AI 视频大数据平台项 29,887.16 20,426.06 1,522.94 18,903.12 92.54
目

3 补充流动资金项目 24,000.00 21,561.11 21,561.11 - -

合 计 97,822.86 73,015.36 28,109.96 44,905.40 61.50

三、本次部分募投项目延期的相关情况

（一）本次延期的具体情况

根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募集资金投资项 目达到预计可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称 原计划预定达到可使用状态日期 变更后预定达到可使用状态日期

高新视频服务平台项目 2025 年 9 月 2027 年 9 月

AI 视频大数据平台项目 2025 年 9 月 2027 年 9 月

（二）本次延期的具体原因

1、高新视频服务平台项目

公司 2021 年非公开发行募投项目“高新视频服务平台项目”原计划于 2025
年 9 月底达到预定可使用状态。募集资金使用进度和建设进度有所滞后，未按期 完成，主要原因为：一方面，鉴于当前市场环境的复杂性和外部环境情况，公司 管理层秉持对公司及广大股东负责任的态度，对上海地区研发用楼的购置较为谨 慎。另一方面，公司已新增全资子公司合肥网达软件有限公司为募投项目实施主 体，充分发挥合肥的区位优势、人……
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