公告日期：2025-08-29

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-037
上海网达软件股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。本次延长部分募投项目实施期限，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，仅涉及项目进度变化，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。上述议案无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式
向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，每股发行价格为 15.18
元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金 进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行股票募投项目募集资金存放和使用情况
如下：

序 项目总投资 募集资金承 已使用募集 募集资金剩余金 尚未投
号 项目名称 （万元） 诺投资总额 资金总额 额（万元） 入比例
（万元） （万元） （%）

1 高新视频服务 43,935.70 31,028.19 5,025.91 26,002.28 83.80
平台项目

2 AI视频大数据 29,887.16 20,426.06 1,522.94 18,903.12 92.54
平台项目

3 补充流动资金 24,000.00 21,561.11 21,561.11 - -
项目

合计 97,822.86 73,015.36 28,109.96 44,905.40 61.50

二、本次部分募投项目延期的具体情况

根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募集资金投资项 目达到预计可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称 原计划预定达到可使用状 变更后预定达到可使用

态日期 状态日期

高新视频服务平台项目 2025 年 9 月 2027 年 9 月

AI 视频大数据平台项目 2025 年 9 月 2027 年 9 月

三、本次部分募投项目延期的原因

（一）高新视频服务平台项目

公司 2021 年非公开发行募投项目“高新视频服务平台项目”原计划于 2025
年 9 月底达到预定可使用状态。募集资金使用进度和建设进度有所滞后，未按期 完成，主要原因：一方面，鉴于当前市场环境的复杂性和外部环境情况，公司管
理层秉持对公司及广大股东负责任的态度，对上海地区研发用楼的购置较为谨慎。另一方面，公司已新增全资子公司合肥网达软件有限公司为募投项目实施主体，充分发挥合肥的区位优势、人才优势，持续增强公司的研发实力。依托产业资源和创新要素，聚焦数字园区建设，建设高水平软件开发和数据创新应用发展基地，此调……
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