公告日期：2025-08-23

浙江皇马科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东的一般规定......- 7 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 9 -

第三节 股东会的一般规定......- 10 -

第四节 股东会的召集......- 14 -

第五节 股东会的提案与通知......- 16 -

第五节 股东会的召开......- 17 -

第六节 股东会表决和决议......- 20 -

第五章 董事和董事会......- 24 -

第一节 董事的一般规定......- 24 -

第二节 董事会......- 27 -

第三节 独立董事......- 32 -

第四节 董事会专门委员会......- 34 -

第六章 高级管理人员......- 37 -
第七章 党的基层委员会......- 38 -
第八章 财务会议制度、利润分配和审计......- 39 -

第一节 财务会计制度......- 39 -

第二节 内部审计......- 43 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 43 -

第九章 通知和公告......- 44 -

第一节 通知......- 44 -

第二节 公告......- 45 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 45 -

第一节 合并、分立、增资、减资......- 45 -

第二节 解散和清算......- 46 -

第十一章 修改章程......- 48 -
第十二章 附则......- 49 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由王伟松、马夏坤、王新荣、李永翔、王根苗、叶根灿、余渊荣、林
尧根共同发起设立的股份有限公司，并于 2003 年 5 月 30 日经浙江省市场监督管
理局核准设立登记，取得注册号为 3300001009748 的《企业法人营业执照》。

第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股。该等股份均为
向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2017 年 8 月 24 日在上海证
券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：浙江皇马科技股份有限公司，英文名称：ZhejiangHuangma Technology Co.,Ltd。

第五条 公司住所：杭州湾上虞经济技术开发区；邮编：312369。

第六条 公司注册资本为人民币 58,870 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司……
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