公告日期：2025-08-23

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-021
浙江皇马科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议
通知已于 2025 年 8 月 11 日以通讯等方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日上午在
子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技 2025 年半年度报告》和《皇马科技 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于取消监事会、修改公司章程及其他内控制度的公告》

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修改一揽子公司内控制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于取消监事会、修改公司章程及其他内控制度的公告》

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第七届董事会任期即将于 2025 年 9 月届满，为保证公司各项工作的
顺利进行，根据《公司法》、拟修订并提交股东会审议的《公司章程》的规定，开展董事会换届选举工作。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。

经公司第七届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名王伟松先生、马荣芬女士、王马济世先生、王新荣先生、马夏坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（上述人员简历见附件）

新一届董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第七届董事会任期即将于 2025 年 9 月届满，为保证公司各项工作的
顺利进行，根据《公司法》、拟修订并提交股东会审议的《公司章程》的规定，开展董事会换届选举工作。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。

经公司第七届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名钟明强先生、朱燕建先生、卢建波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述人员简历见附件）

三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所
报备独立董事候选人的相关材料。新一届独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交……
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