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公告日期：2025-08-29
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-053
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2025年8月18日通过电话和专人送达的形式发出，会议于2025年8 月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事 11 名，实到董事11 名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
2、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
3、审议通过了《关于<公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
4、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
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