
公告日期:2025-08-27
证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-031
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第三
次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件形式发出,本次监事会于
2025 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司一楼 101 会议室召开。本次会议由公司
监事会主席朱力伟先生主持,本次会议应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-032)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2025-034)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司 2025 年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-035)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日
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