公告日期：2025-08-27

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-034
杭州福斯达深冷装备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订并制定公司治理制度的议案》，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,具体情况如下：
一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规和规范
性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

二、《公司章程》的修订情况

根据实际情况，公司拟将住所由“浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路 398 号”变更为“浙江省杭州市临平区杭州临平经济技术开发区兴起路 398 号”。最终注册住所以市场监督管理部门核准备案登记结果为准（注：前述变化，因行政区划调整导致，实际住所位置未变动）。

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟
增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际经营情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

修改前公司章程条款 修改后公司章程条款

第一条 为维护杭州福斯达深冷 第一条 为维护杭州福斯达深冷装
装备股份有限公司、股东和债权人的合 备股份有限公司、股东、职工和债权人法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下“《公司法》”）、《中华人民共和国 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 证券法》（以下简称《证券法》）和其和其他有关规定，结合公司的实际情 他有关规定，结合公司的实际情况，制
况，制订本章程。 定本章程。

第五条 公司住所：浙江省杭州市 第五条 公司住所：浙江省杭州市
临平区杭州余杭经济技术开发区兴起 临平区杭州临平经济技术开发区兴起
路 398 号，邮政编码：311100。 路 398 号，邮政编码：311100。

第八条 总经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人……
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