公告日期：2025-06-20

证券简称：税友股份 证券代码：603171
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

税友软件集团股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划回购注销部分
限制性股票及调整回购价格相关事项

之

独立财务顾问报告

二零二五年六月

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告

目录

一、释义......2
二、声明......3
三、基本假设......4
四、本激励计划已经履行的审批程序......5
五、独立财务顾问意见......7
（一）关于本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明......7
（二）结论性意见......8
六、备查文件及咨询方式......9
（一）备查文件......9
（二）咨询方式......9
I

一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
税友股份、本公司、 指 税友软件集团股份有限公司
公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于税友软件
独立财务顾问报告 指 集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限
制性股票及调整回购价格相关事项之独立财务顾问报告》

本激励计划、本激励 指 税友软件集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划

计划

限制性股票、第一类 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数
限制性股票 指 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激
励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公
司）中层管理人员及核心技术业务骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限
制性股票全部解除限售或回购完毕之日止

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于
担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制
性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满
足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《税友软件集团股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所、上交所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：1、本独立财务顾问报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数
据和根据该类财务数据计算的财务指标；

2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由税友股份提供，本激励计划所涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、……
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