公告日期：2025-09-06

2025 年第四次临时股东会资料

股票简称：兰石重装

股票代码：603169

二〇二五年九月十五日

目录

2025 年第四次临时股东会会议议程......3会议议案

关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案......4

兰州兰石重型装备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分

二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东审议以下议案：

《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

七、议案表决

八、监票人、计票人统计表决情况

九、主持人宣布表决结果

十、股东发言

十一、签署、宣读股东会决议

十二、宣读法律意见书

十三、会议闭幕

议案

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保
暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“兰石重装”）控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）根据资金筹划安排，拟向兴业金融租赁有限责任公司、兴业银行兰州分行、民生银行兰州分行申请综合授信，额度分别不超过 15,000.00 万元、15,000.00 万元、5,000.00 万元，授信额度合计为 35,000.00 万元。本着相互协同、共促发展原则，公司拟为兰石集团本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由兰石集团全资子公司兰州兰石房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）提供保证反担保。

一、被担保人基本情况

1．被担保人名称：兰州兰石集团有限公司

2．统一社会信用代码：91620100224469959T

3．成立日期：1992 年 12 月 12 日

4．注册资本：177,286.3092 万元

5．注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号

6．法定代表人：王彬

7．主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

8．最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标 2024.12.31（经审计） 2025.6.30（未经审计）

资产总额 3,536,911.99 3,516,617.94

负债总额 2,721,225.31 2,609,674.98

净资产 815,686.68 906,942.96

2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月

营业收入 877,709.08 354,688.38

净利润 11,105.11 -13,692.39

9．与上市公司关联关系：兰石集团为公司控股股东，截至目前，兰石集团直接持有本公司 46.09%的股份。

二、担保协议的主要内容

1. 被担保人：兰州兰石集团有限公司

债权人：兴业金融租赁有限责任公司

担保人：兰州兰石重型装备股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：15,000.00 万元人民币

担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

担保范围：主合同项下债权人对承租人享有的全部债权（无论该债权是否基于融资租赁关系产生），……
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