公告日期：2025-08-22

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-064
兰州兰石重型装备股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2025 年 8 月 21 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通
知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1．审议通过《关于投资建设青岛核电装备产能提升项目的议案》

同意公司全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司投资建设青岛核电装备产能提升项目，项目固定资产投资估算为 20,680.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设青岛核电装备产能提升项目的公告》（临 2025-065）。

2．审议通过《关于投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目的议案》
同意公司全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司投资建设新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目，项目计划总投资 1,600 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目的公告》（临 2025-066）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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