公告日期：2025-08-30

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

浙江莎普爱思药业股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

(2025年8月)

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，
加强和规范公司董事、高级管理人员(以下简称“董高”)薪酬的管理，科
学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效的激
励与约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健
康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，
制定本制度。

第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职工董事、

由公司董事会聘任的高级管理人员。

第三条 公司董高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情

况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进

行综合考核确定薪酬。

第四条 公司董高薪酬分配遵循以下基本原则：

(一)按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

(二)个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

(三)薪酬与公司长远利益相结合原则；

(四)考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董高进行管理、考核和监督的专门机构。

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第六条 公司董事的年度薪酬确认，须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级
管理人员的年度薪酬确认，须提交董事会审议。

第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《浙江莎普爱思药业股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会工作细则》。

第三章 薪酬与考核管理

第八条 董高薪酬标准如下：

(一)独立董事：独立董事在公司领取津贴，除此之外无其他报酬，独立
董事的津贴标准经股东会审议通过后按月发放。独立董事因出席公司董
事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，
由公司承担。

(二)未在公司内部任职的董事：不在公司领薪，也不领取津贴。

(三)在公司内部任职的董事：实行年薪制，其薪酬由基本薪资和绩效薪
资两部分构成。

(四)高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本薪资和绩效薪资两部分
构成。

第九条 董高绩效考核标准如下：

(一)独立董事、未在公司担任实际职务的董事：均不参与公司内部的与
薪酬挂钩的绩效考核。

(二) 在公司内部任职的董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标
准，围绕工作业绩、突出责任、职责履行等方面进行考核，并依其的
职务和岗位进行发放。

(三)高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度
考评方式，围绕工作业绩、突出责任、职责履行、全局观念等方面进
行考核，按年发放。

第四章 薪酬管理

第十条 公司董高因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时

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间为准，按月计算其当年薪酬。

第十一条 董高的薪酬为税前收入，依法交纳的个人所得税、按规定需由个人承担
的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣……
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