公告日期：2025-08-30

浙江莎普爱思药业股份有限公司

股东会议事规则

(2025 年 8 月)

目 录

第一章 总 则......1
第二章 股东会的一般规定......1
第三章 股东会的召集......5
第四章 股东会的提案与通知...... 7
第五章 股东会的召开......9
第六章 股东会的表决和决议......11
第七章 规则的修改......15
第八章 附则......15

浙江莎普爱思药业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”或者“上市公司”)
及公司股东的合法权益,明确股东会的职责权限,提高股东会议事效率,保证股东
会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等规定,制定本规则。

第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开
股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、
按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行
使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准公司章程规定的应由股东会审议批准的对外担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项；

（十一）审议批准公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在
3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联
交易；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他
事项。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保；

（三）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产
30％以后提供的任何担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
的 30%；

（五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所
持表决权的过半数通过。股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议

的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，控股股东、实际控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。