公告日期：2025-08-30

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会秘书工作细则

浙江莎普爱思药业股份有限公司

董事会秘书工作细则

(2025 年 8月)

第一章 总则

第一条 为了促进浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作，明
确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简
称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)、
《公司章程》的相关规定，特制定本工作细则。

第二章 董事会秘书任职资格和任免

第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司
及董事会负责。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公
司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第三条 董事会秘书的任职资格：

(一) 具有大学本科以上学历；

(二) 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的
知识；具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规
和规章，能够忠诚地履行职责；

(三) 取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书；

(四) 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司所
聘会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会
秘书。

第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》规定的不得担任高级管理人员任何一

种情形；

（二）最近3年受到过中国证券监督管理委员（以下简称

“中国证监会”）的行政处罚；

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（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事会秘书；

（四）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报

批评的；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，
如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事
会秘书的人不得以双重身份做出。

第六条 董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。公司应当聘任证券事务代表协助
董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代
为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所
负有的责任。证券事务代表的任职条件参照本工作细则【第四条】执行。

第七条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上海证券交易所
提交下列资料：

（一）董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合《上市规则》规
定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；

（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件；

（三）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

（四）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、
传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提
交变更后的资料。

第八条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘
董事会秘书：

(一) 出现本工作细则第四条所规定情形之一的；

(二) 连续三个月以上不能履行职责的；

(三) 在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；

(四) 违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市规则或公司章
程，给投资者造成……
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