公告日期：2025-08-30

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-046
浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日
召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案部分内容尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、 取消公司监事会

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布
的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、 公司章程的修改情况

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章程》中的有关条款进行了修订，具体情况如下：

修订前 修订后 修订
（2024 年 12 月份版本） （2025 年 8 月份版本） 类型

第一条 第一条 修改
为维护浙江莎普爱思药业股份有限公 为维护浙江莎普爱思药业股份有限公
司(以下简称“公司”)、股东和债权人 司(以下简称“公司”)、股东、职工和
的合法权益,规范公司的组织和行为, 债权人的合法权益，规范公司的组织和
根据《中国共产党党章》(以下简称《党 行为，根据《中国共产党党章》（以下
章》)、《中华人民共和国公司法》(以 简称“《党章》”）、《中华人民共和国公
下简称《公司法》)、《中华人民共和国 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
海证券交易所股票上市规则》、《上市公 法》”）、《上海证券交易所股票上市规

修订前 修订后 修订
（2024 年 12 月份版本） （2025 年 8 月份版本） 类型

司治理准则》以及其他有关规定,制订 则》以及其他有关规定，制定本章程。
本章程。

第二条 第二条 修改
公司系依照《公司法》、《证券法》和其 公司系依照《公司法》、《证券法》和其

他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。

公司通过有限公司整体变更以发起方 公司通过有限公司整体变更以发起方
式设立;公司在浙江省市场监督管理局 式设立；公司在浙江省市场监督管理局

注册登记,取得营业执照。 注册登记，取得营业执照。统一社会信

用代码：91330000146644116H。

第三条 -- 删除
公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监

督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)批准,首次向社会公众发行人民币

普通股 1,635 万股,于 2014 年 7 月 2 日

在上海证券交易所(以下简称“证券交
易所”)上市。

2015 年 5 月 20 日,2014 年年度股东大

会批准公司以截至 20 1 4 年 12 月 31

日公司总股本(6,535 万股)为基数,以
未分配利润向全体股东每 10 股送红股
10股;以资本公积金向全体股东每10股
转增股本 5 股。

公司于 2016 年 11 月 9 日经中……
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