公告日期：2025-08-30

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-074

转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召
开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，
现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对
《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条
款进行修订，具体修订情况如下：

序号 修改前 修改后

第八条 执行公司事务的董事为
第八条 董事长是代表公司执行 公司的法定代表人。法定代表人由董事
公司事务的董事，为公司的法定代表 会以全体董事的过半数选举产生、更
人。担任法定代表人的董事辞任的，视 换。

1 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 担任法定代表人的董事辞任的，视
任的，公司将在法定代表人辞任之日起 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
三十日内确定新的法定代表人。 任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第一百二十六条 董事长行使下 第一百二十六条 董事长行使下
列职权： 列职权：

2 （一）主持股东会和召集、主持董 （一）主持股东会和召集、主持董
事会会议； 事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；

（三）签署公司股票、公司债券及 （三）签署公司股票、公司债券及
其他有价证券； 其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他 （四）签署董事会重要文件；

应由公司法定代表人签署的文件； （五）在发生特大自然灾害等不可
（五）行使法定代表人的职权； 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
（六）在发生特大自然灾害等不可 合法律规定和公司利益的特别处置权，
抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 并在事后向公司董事会和股东会报告；
合法律规定和公司利益的特别处置权， （六）董事会授予的其他职权。
并在事后向公司董事会和股东会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

第一百五十一条 公司设总裁 1 第一百五十一条 公司设总裁 1
名，由董事会决定聘任或解聘。 名，由董事会决定聘任或解聘。

3 公司设副总裁 3 名，由董事会决定 公司设副总裁 3 至 5 名，由董事会
聘任或解聘。 决定聘任或解聘。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全

文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》尚需

提交公司股东会审议通过，公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层具体办

理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。
特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

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